Derecho Penal y Procesal Penal

     Hace algunos años, cuando se empezó a hablar de Blanqueo de Capitales en Panamá y se identificaron una serie de delitos precedentes, el pensar de la mayoría de la comunidad jurídica era que se necesitaba una condena previa por el delito de origen para poder lograr con posterioridad la sanción de las acciones dirigidas a darle apariencia de licitud a los caudales provenientes de un delito.  En delitos relacionados con drogas esto era usualmente sencillo, pero no necesariamente en el resto de los delitos incluidos en el catálogo de la norma penal, lo cual generó, en su momento, una serie de dificultades para la persecución penal que, por supuesto, únicamente benefició a quienes se dedicaban a dichas actividades perpetuando sus ganancias.       Con posterioridad se llegó a considerar, y así lo estableció la jurisprudencia en Panamá, que este delito introducido a nuestra legislación no requería de una condena previa, pero sí de la acreditaci...

Estamos viviendo en la época de la disrupción tecnológica.   La promoción de la innovación es constante, cada día hay más emprendimiento y gracias a las redes sociales y a la existencia de aplicaciones las empresas no necesitan tener un gran establecimiento físico ni una gran planilla de empleados, sino tecnología y alcance a un gran número de clientes para crecer. [1]   En consecuencia, les hacen una competencia importante a negocios tradicionales con mecanismos mucho más sencillos y a menor costo.  En esto se concentran las fintech o empresas que brindan servicios financieros a través de la tecnología. Evidentemente, la tecnología, el emprendimiento y la innovación tienen propósitos positivos, acercarnos más a otras personas independientemente del sitio en el cual se encuentren (comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, sistemas de mensajería instantánea, video llamadas, entre otras); facilitar la efectividad de nuestra libertad de expresión y del acceso a ...

El Código Penal de 2007, contiene en su capítulo inicial una serie de postulados básicos que delimitan el aspecto central de esta rama del Derecho: este es, el respeto a la dignidad humana, dado que su reconocimiento “determina que las sanciones no pueden afectar dicha nota esencial…” [1] El Derecho Penal como instrumento de control social formal que surge como la respuesta estatal ante la vulneración de bienes jurídicos esenciales para la convivencia pacífica, históricamente se ha asistido de la pena privativa de libertad para alcanzar sus objetivos de prevención general (disuasión), retribución, prevención especial, entre otros, lo cual ha valido para que Luigi Ferrajoli, propulsor del garantismo penal, haya catalogado la pena como “una segunda violencia que se añade al delito y que está programada y puesta en acto por una colectividad organizada contra un individuo.” [2] No obstante la limitada y cuestionada efectividad del internamiento carcelario en cuanto a la resociali...

Al abordar lo relacionado con el hecho punible y las personas penalmente responsables resulta obligada la referencia al estudio sistemático del delito, lo cual hace posible un actuar más ordenado en la labor jurídica dirigida a verificar o constatar si determinada conducta de un ser humano encuadra en una disposición normativa tipificada como infracción punible. La teoría del delito tiene una relevancia indiscutible en nuestro medio, pues la reflexión que inicia con la existencia de una conducta o hecho que se investiga en función de un tipo penal contenido en la ley en el que presuntamente encaja ésta, requiere necesariamente de la determinación de quién o quiénes pueden haberla realizado, cuál es el aspecto central de la conducta (su verbo rector o núcleo del tipo), en perjuicio de quién se cometió el presunto delito, mediante qué modalidades, por qué razón esa actuación se convierte en contraria al ordenamiento jurídico y si se verifica la existencia de los fundamentos de la c...