Derecho Penal y Procesal Penal

Desde hace más de una década, la extinción de dominio empezó a ser analizada en Panamá como un mecanismo adicional dirigido a recuperar activos ilícitos, dada la necesidad de contar con instrumentos más efectivos para combatir las ganancias y el poderío económico que generan los grupos delictivos organizados que se dedican a una multiplicidad de actividades ilícitas y que no enfrentan de manera oportuna el sistema de justicia penal. En este periodo, países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú, aprobaron legislación sobre la materia, sumándose a Colombia que contaba con regulación legal desde 1996, con una evolución interesante, dirigida hacia la mejora tanto del procedimiento jurisdiccional como de la administración de bienes.  Para ver más detalles, consulte:  https://www.prensa.com/opinion/por-que-es-necesaria-una-ley-de-extincion-de-dominio/

  Introducción:             Trabajar en procesos de capacitación para adultos implica múltiples desafíos, sobre todo si lo que se pretende es que adquieran nuevas habilidades y herramientas que les permitan realizar su trabajo con un mayor nivel de eficiencia y eficacia. A estos desafíos tradicionales se han sumado los generados por la pandemia por COVID-19, que por un tiempo importante imposibilitó la capacitación presencial y nos obligó a potenciar la capacitación a través de internet u online en el espacio de trabajo. En un primer momento empezaron a diseminarse las reuniones virtuales.   Zoom, Teams, Google Meet, Cisco Webex, entre otras aplicaciones se peleaban, por así decirlo, la preferencia de los usuarios.       E n lo académico, pasamos de cursos presenciales de varios días o de semanas completas a conferencias de 2 horas promedio, pero poco a poco se empezaron a estructurar cursos con horario sincrónico (usua...

Si hay un aspecto de la ciencia que ha impactado notoriamente la vida del ser humano en los últimos años es la inteligencia artificial.  Aunque para el común de las personas es algo poco conocido, está más presente en nuestras vidas de lo que pensamos. Los teléfonos móviles, televisores, buscadores predictivos, los mapas digitales, las recomendaciones automáticas que recibimos en aplicaciones y redes sociales, entre otras tantas evidencias nos demuestran que mucho de lo que nos rodea hoy día se asiste de la inteligencia artificial.   ... Para más, ver artículo de opinión publicado en el diario La Prensa. Edición 22 de junio de 2022.  https://www.prensa.com/opinion/inteligencia-artificial-progreso-y-justicia/ <a href='https://www.freepik.es/fotos/mano-robotica'>Foto de mano robotica creado por rawpixel.com - www.freepik.es</a>

La idea de la instalación del sistema de juzgamiento penal de corte acusatorio vino de la mano de un planteamiento de modernización, de superar la mora y lograr la efectiva materialización de los derechos de los ciudadanos.  Con la aplicación de la oralidad desde la primera fase del procedimiento se ha logrado a la vez que cobren vigencia otros principios como la inmediación, concentración y el contradictorio que no tenían una manifestación integral en el Sistema Mixto. ... Para más, ver artículo de opinión publicado en el Diario La Prensa.  Edición de 3 de junio de 2022.  Para leerlo, acceder al siguiente enlace:  https://www.prensa.com/opinion/la-relevancia-de-la-oralidad-en-el-proceso-penal/ <a href='https://www.freepik.es/fotos/mazo-juez'>Foto de mazo juez creado por Racool_studio - www.freepik.es</a>  

  Recientemente se tipificó en Panamá el delito de remesas ilegales de dinero, incluyéndolo entre las conductas relacionadas con delitos financieros.  Lo anterior respondió en su momento a requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el propósito de prevenir el flujo ilegal de dinero tanto a nivel nacional como entre fronteras y contar con mecanismos de represión ante la comisión de tales conductas.  En la Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de Panamá, se identificó como área de riesgo relacionada con el Blanqueo de Capitales a las remesas, aún cuando su impacto en la economía es menor que en otros sectores, pues un alto porcentaje de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el año 2015, correspondieron a esta actividad.  No obstante, también se consignó en el documento que en Panamá la mayor cantidad de remesas va hacia Colombia, ...

     Hace algunos años, cuando se empezó a hablar de Blanqueo de Capitales en Panamá y se identificaron una serie de delitos precedentes, el pensar de la mayoría de la comunidad jurídica era que se necesitaba una condena previa por el delito de origen para poder lograr con posterioridad la sanción de las acciones dirigidas a darle apariencia de licitud a los caudales provenientes de un delito.  En delitos relacionados con drogas esto era usualmente sencillo, pero no necesariamente en el resto de los delitos incluidos en el catálogo de la norma penal, lo cual generó, en su momento, una serie de dificultades para la persecución penal que, por supuesto, únicamente benefició a quienes se dedicaban a dichas actividades perpetuando sus ganancias.       Con posterioridad se llegó a considerar, y así lo estableció la jurisprudencia en Panamá, que este delito introducido a nuestra legislación no requería de una condena previa, pero sí de la acreditaci...