El Delito de Remesas Ilegales de Dinero
Recientemente se tipificó en Panamá el delito de remesas ilegales de dinero, incluyéndolo entre las conductas relacionadas con delitos financieros. Lo anterior respondió en su momento a requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el propósito de prevenir el flujo ilegal de dinero tanto a nivel nacional como entre fronteras y contar con mecanismos de represión ante la comisión de tales conductas. En la Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de Panamá, se identificó como área de riesgo relacionada con el Blanqueo de Capitales a las remesas, aún cuando su impacto en la economía es menor que en otros sectores, pues un alto porcentaje de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el año 2015, correspondieron a esta actividad. No obstante, también se consignó en el documento que en Panamá la mayor cantidad de remesas va hacia Colombia, ...